‌南方某工单模式代理被抓 给客户连装6台POS机

2023-06-21 13:39 942 浏览

近日,云南建水警方破获一起以办理信用卡、刷卡机进行诈骗的系列案件。抓获犯罪嫌疑人1名该犯罪嫌疑人假借银行工作人员身份行骗建水10余人受骗。

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2023年6月3日,一名自称是某银行的工作人员电话联系被害人李某,声称可以为其上门办理该银行的大额信用卡,被害人李某表示有意愿办理。

6月4日,一名男子来到李某家中声称帮李某办理某银行信用卡。在对方的引导下,李某向男子提供了身份证、储蓄卡、信用卡。并在手机和刷卡机上进行操作,在刷卡机上输入密码。

接着,该男子称信用卡已申办成功,并送给被害人李某六台刷卡机后便离开了。6月11日,被害人李某发现其6月4日被男子刷卡转走了六笔钱,共计2394元。

民警立即对案件进行立案侦查,于6月14日在玉溪市红塔区成功将犯罪嫌疑人黄某抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人黄某对其于6月2日至5日,在建水县城及多个乡镇,以激活刷卡机或者交纳刷卡机押金,办理大额刷卡机为借口,多次诈骗钱财的违法犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人黄某已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

据小编了解,警方目前很可能在突击审讯,预计会有更多的同行落网。因为坦白从宽,检举他人也可以减刑,不如把上家举报了给自己减轻处罚。

基本这类案件背后都会挖出更多的人,比如5月份甘肃平川警方抓获了一个利用电销POS机诈骗押金的,最后查出当地4-5家同行,又查出银川、内蒙等地提供数据以及POS机的上家。

还有去年深圳、河南、山东、东北等地抓获的电销,基本也是先抓住了一个小的,后面侦破出来了一个又一个大的。

近两年以来,支付行业刮起了一股工单热潮,相当多代理商都在搞工单模式获客,而且门槛也越来越低,几百块就可以入门……

当一种拓客模式人人都在搞的时候,整个行业便陷入了内卷,据知情人士透露,当下单个客户的转化成本平均达到190-210元,而且还有同行互相恶性切机,不骗押金根本连本钱都收不回来。

一旦到了这个境地,就是比下限的时候,越没下限越能赚到钱,无论是工单掺水,还是反复卖同一拨数据,早已成为常态。而且很多代理商管理问题也非常严重,业务员为了拿提成也是能骗则骗,骗完押金就玩失联……

而这一些,都将在接下去的时间里慢慢付出代价,据多家用工单装机的团队介绍,最近已经开始买不到工单了,想必部分卖工单的团队也已“失联”,而剩下的估计也暂时停业了吧……

还是那句话,违法的东西不能搞,搞不好钱没赚到,人还被抓了……

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